في ضربة أمنية جديدة، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط شخص قام بغسل أموال متحصلة من تجارة غير مشروعة في العملة الأجنبية، وبلغت قيمة الأموال المغسولة حوالي 60 مليون جنيه.
ضبط متهم غسل 60 مليون جنيه:
كشفت التحقيقات أن المتهم قام بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وذلك عن طريق تأسيس الشركات وشراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية والسيارات.
تاجر العملة حاول إضفاء الشرعية على أمواله:
حاول المتهم إخفاء مصدر أمواله وإضفاء الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، لكن الأجهزة الأمنية تمكنت من كشف أمره وضبطه.
الداخلية تتخذ الإجراءات القانونية:
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
تؤكد وزارة الداخلية استمرارها في التصدي بكل حزم لجرائم غسل الأموال، التي تهدد الاقتصاد الوطني.
اترك رد